– Thực hiện kiểm tra, đánh giá các hồ sơ, chứng từ có nghi vấn gian lận để đưa ra đề xuất, kiến nghị cho các bộ phận liên quan.
– Xử lý báo cáo và thực hiện điều tra sơ bộ đối với khách hàng và chứng từ có nghi vấn gian lận từ thông tin của bộ phận Thu hồi nợ, Trung tâm Thẩm định và trung tâm Kinh doanh để có biện pháp xử lý kịp thời.
– Đóng góp ý kiến và thực hiện các cảnh báo sớm về tình hình và xu hướng gian lận cho Trung tâm thẩm định và Ban Giám đốc.
– Thực hiện công tác kiểm tra mẫu theo các chuyên đề được phân công.
– Phân tích dữ liệu, đưa ra danh sách cảnh báo các Khách hàng có tỷ lệ gian lận cao trong từng thời kỳ.
– Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng và cải thiện quy trình, chính sách về phòng chống gian lận.
– Tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình gian lận bên ngoài, phương án khắc phục.